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财政

一名黑帮银行家的妻子乞求他为犯罪分子洗钱,但他已被判入狱

Nouman Tariq是一个看似合法的商人网络的一部分,他们被支付给Pennines的有组织犯罪集团走私巨额资金

据称,HMRC的Enigma行动所发掘的黑社会银行系统走私了高达2亿英镑

从默西塞德郡的反派到布拉德福德的同行的大部分现金都与海洛因贸易有关

曼彻斯特刑事法庭听到Tariq监督了Cheetham Hill的10万英镑交易被挫败,前往布拉德福德交出3万英镑的脏现金,并被发现在特拉福德中心的停车场交换可疑的钞票捆

在2011年被捕后,一个监视小组听到他的妻子Aneela Sheihk乞求他改变他的方式 - 他发誓在他赚了一大笔钱后才辞职

录音是在调查人员在家里的车里放了一个小虫后,录了Sheihk夫人说:“请听我说,不要做这个工作......我们有小孩,为什么你找不到工作

我不需要奢侈品,请听我的意见 - 我对我们所拥有的房屋感到满意

“Tariq可以听到回复:”我的目标是节省高达20万英镑 - 就是这样

“Tariq,36-罗奇代尔Ashley Close的四岁四十岁父亲,在承认两项指控于2010年8月至2011年1月之间签订洗钱协议后,已被判入狱27个月

法庭听说他被“使用”了在逃脱起诉的连锁企业中,其他人更高,并且是他的癫痫妻子和残疾儿子的照顾者

当他于2011年1月在布拉德福德被捕时,他声称他正在访问该市购买冰淇淋

46岁的Shafaqat Ali,位于罗奇代尔艾玛街,与Cheetham Hill Road警察挫败的交接有关,在承认参与洗钱安排后被判入狱25个月

法院听说他的行为是出于对他的朋友和招聘人员Tariq的误导

该网络的另外两名成员,52岁的Kingsway,Southport以及45岁的布拉德福德Henley Road的Muzhar Ahmed被定罪的贩毒分子William Ravenscroft在同一次听证会上被判入狱

拉文斯克罗夫特和艾哈迈德都与2010年11月从利物浦地区向布拉德福德交付7万英镑的毒品有关

拉文斯克罗夫特承认进入洗钱安排并被判入狱24个月,而艾哈迈德则承认隐瞒了犯罪财产,并被判处22个月徒刑,缓刑两年

迈克尔·利明法官判决他们说:“你们每个人都向那些从事犯罪活动的人提供帮助,支持和鼓励 - 你们每个人都在努力确保利润避免被发现和没收

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