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据透露,商业欺诈行为与去年同期相比增长了42%

这一增长的原因是所谓的轮播欺诈行为爆炸,犯罪分子向零售商征收进口商品的增值税,但未将税收交给女王陛下的收入和海关

2007年上半年报告的商业欺诈案件--141起超过50,000英镑的欺诈案件 - 达到5.38亿英镑

其中,4.68亿英镑(或87%)来自主要的增值税和税务欺诈

在去年同期,有3.79亿英镑的欺诈行为,而在整个2006年,只有4.58亿英镑的增值税欺诈行为

这些数据由审计,会计和商业服务公司BDO Stoy Hayward收集

该公司认为,最近出台的打击旋转木马欺诈的立法效果不佳

增值税新规定意味着某些商品的增值税仅在零售商出售后才收取,但据认为,欺诈者只是将骗局转换为法律未涵盖的商品

另一种欺诈行为是对企业的欺诈行为

这通常涉及雇员或董事滥用信任的地位,通常与外人一起

BDO Stoy Hayward的研究发现,只有15%的此类欺诈行为会被起诉

被判犯有欺诈罪的犯罪分子的平均判刑总额超过5万英镑仅为三年多

该公司欺诈服务团队负责人贪婪西蒙贝文说:“如果你是一名欺诈者,可悲的话,犯罪现在通常会付出代价,这就解释了为什么大型欺诈行为正在增加

这是一种由不需要的贪婪驱动的犯罪

”专业犯罪分子很快就注意到可以通过增值税转盘欺诈赚取的数百万美元

虽然已经进行了镇压,但我怀疑它是否会阻止这种针对纳税人的巨额欺诈行为

“如果你赚了数千万美元,然后当你被抓住时成功保持几个百分点隐藏,那么你最终将被判处一个小句子,并且大量隐藏在离岸银行中

”根据这项研究,米德兰兹是英国的欺诈热点,拥有3.12亿英镑 - 占总数的近60% - 被该地区的企业和人民盗走

该数据基于所有报告的超过50,000英镑的欺诈行为,由严重欺诈办公室,贸易和工业部以及大都会警察局提供的信息

在有动机的情况下,近四分之三的罪犯表示,他们出于对金钱或奢侈生活方式的渴望而犯下欺诈罪

作者:纵嫌

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